informations aux investisseurs d'assetimmo Immobilien-Anlagestiftung

Geschätzte Anlegerinnen und Anleger

Unser Präsident, Dominik Weber, hat den Stiftungsrat am 21. Juli 2021 über den Inhalt einer Pressemitteilung der Bank Julius Bär & Co Ltd. («Julius Bär») informiert. Er hat seine Mehrheitsbeteiligung an Kuoni Mueller & Partner, einem führenden integrierten Immobiliendienstleister mit Sitz in Zürich, mit Closing per 1. Oktober 2021 an die Julius Bär veräussert. Gleichzeitig hat Dominik Weber bei Julius Bär die neue Position des Head Real Estate Advisory übernommen. Er hat den Stiftungsrat gebeten zu prüfen, ob seine neue Rolle bei Julius Bär mit seiner Aufgabe als Präsident des Stiftungsrates der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung vereinbar sei.

Der Ausschuss Compliance ist für die Prüfung verantwortlich. Der Stiftungsrat hat sich in ausserordentlichen Sitzungen über das Ergebnis informieren lassen. Rechtsanwalt Dr. Armin Kühne von der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard in Zürich wurde als Berater beigezogen.

Der Stiftungsrat hat anlässlich der Sitzung vom 17. September 2021 entschieden, dass die neue Aufgabe von Dominik Weber bei der Julius Bär mit seiner Aufgabe als Präsident des Stiftungsrates der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung vereinbar ist. Daniel Rossacher, Anlegervertreter von GAM Investments, und Dominik Weber sind dabei beide in den Ausstand getreten.

Die Gründe für diesen Entscheid möchten wir Ihnen nachfolgend kurz erläutern.

Der Stiftungsrat besteht aktuell aus neun Mitgliedern, zusammen gesetzt aus sechs Anlegervertreter/-innen und drei unabhängigen Stiftungsräten. Die Anlegervertreter/-innen nehmen in ihren Firmen eine Führungsposition im Bereich Geschäftsführung, Vermögensanlage oder Risikomanagement war. Damit wird sichergestellt, dass nebst der fachlichen Kompetenz die Anlegerinteressen direkt beim Führungsgremium einfliessen können. Die unabhängigen Stiftungsräte weisen sich durch besondere Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Immobiliendienstleistungen, Vermögensverwaltung und Recht aus. Die Anforderungen an Stiftungsratsmitglieder sind in einem Reglement festgehalten. Der Stiftungsrat ist der Überzeugung, dass mit einer solchen Zusammensetzung des Stiftungsrates die Interessen aller Anleger optimal wahrgenommen werden.

Potentielle Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Die assetimmo Immobilien-Anlagestiftung hat im Organisationsreglement die Ausstandsregeln festgehalten. Der Stiftungsrat hat zudem die Weisung zur Sicherstellung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen erlassen. Für den Fall von potentiellen Interessenkonflikten schlägt der Ausschuss Compliance wirksame situationsgerechte Massnahmen vor. Der Ausschuss Compliance prüft jährlich den Loyalitäts- und Integritätsbericht des Risiko Managers. Er berichtet dem Gesamtstiftungsrat und empfiehlt erforderliche Massnahmen.

Ein permanenter Interessenkonflikt besteht bei Dominik Weber nicht. Im Einzelfall können Interessenkonflikte wie bei anderen Stiftungsräten auftreten. Diese müssen dem Gesamtstiftungsrat gemeldet werden und können zu einer Ausstandspflicht oder anderen Massnahmen im Interesse der Anleger der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung führen.

Die Pensionskasse der Julius Bär hat ihre Vermögensverwaltung an die unabhängige GAM Investments delegiert. Die Bank Julius Bär nimmt keine aktive Rolle bei der Vermögensverwaltung für die Pensionskasse der Julius Bär wahr. Herr Daniel Rossacher vertritt als GAM Investments Angestellter den Anleger im Stiftungsrat.

Der Stiftungsrat ist der Überzeugung, die richtigen Vorkehrungen zur Einhaltung der Integrität und Loyalität getroffen zu haben. Mit hohen Anforderungen an die Mitglieder des Stiftungsrates in fachlicher und persönlicher Hinsicht will der Stiftungsrat auch in Zukunft sicherstellen, dass die Erwartungen der Anleger hinsichtlich Integrität und Loyalität erfüllt werden.

Bei Fragen steht Ihnen Christian Germann gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.